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[部门单位] 平安江津:江津一银行协助警方成功抓获涉嫌“洗钱”犯罪嫌疑人

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发表于 2022-8-2 20:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国重庆
平安江津公众号发文,中信银行江津支行协助警方抓获两名涉嫌“洗钱”的犯罪嫌疑人,警银协作,持续推进“断卡行动”再添战果。以下是原文内容:

近期,在夏季治安打击整治“百日行动”中,江津警方深化警银协作,持续推进“断卡行动”再添战果。8月2日,江津区反诈骗中心民警向中信银行江津支行送去感谢信,感谢银行员工协助警方抓获两名涉嫌“洗钱”的犯罪嫌疑人。
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犯罪嫌疑人正在办理业务“叮铃铃……”一阵急促的电话铃声响起。
“喂,你好,这里是江津区反诈骗中心,请问你有什么事?”“你好,我是中信银行江津支行的工作人员,我这里有一个客户来取钱,但是我发现这张卡有点异常,我想请求你们的帮助。”“你别急,慢慢说……”7月26日上午,区反诈骗中心接到了中信银行江津支行工作人员小王(化姓)的电话,称其在柜台为客户办理业务时,发现该人的银行账户多笔资金交易异常,部分资金被外地公安机关止付冻结,极大可能涉嫌电信网络诈骗犯罪。区反诈骗中心民警告知小王先设法稳住该客户,细心的小王便按照正常核查流程为其办理业务,将其稳住。随后,反诈民警火速赶到银行,在银行员工的密切配合下成功控制2名涉案人员并拦截涉案资金。
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便衣民警抓获犯罪嫌疑人经审查,犯罪嫌疑人王某、李某供述,二人结伙于7月初在重庆城区帮助他人洗钱10万余元,非法获利3千余元。目前,两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关采取刑事强制措施,该案正在进一步侦办中。
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犯罪嫌疑人指认涉案银行卡和手机在打击电信网络新型违法犯罪方面,银行承担着重要的角色,与公安部门、监管机构密切配合,从账户端切断电信网络诈骗的资金流。中信银行江津支行积极主动承担社会责任,强化各网点一线员工风险意识和防范能力,充分利用上源工具严格审核可疑账户情形,对高风险账户第一时间通报区反诈骗中心,让前来银行网点的犯罪分子“自投罗网”,为平安江津建设作出了积极贡献。
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下一步,区反诈骗中心将继续深化警银协作,与银行建立风险账户审核联动机制,加大防范电信网络诈骗宣传力度,最大限度守住老百姓的钱袋子。
(来源:平安江津)
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